Aufgabenbeschreibung
Wir suchen einen engagierten, detailorientierten und analytisch denkenden Spezialisten für Geldwäschebekämpfung zur Verstärkung unseres Teams. Der ideale Kandidat verfügt über einen scharfen Blick für Details und ist mit den internationalen Gesetzen, Leitlinien und bewährten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche bestens vertraut. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Untersuchung und Überwachung finanzieller Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, um sicherzustellen, dass alle Geldtransaktionen real und gesetzeskonform sind und dass das Unternehmen eine gute Geldbilanz aufweist, um die Möglichkeit von Geldwäschevorwürfen zu verringern.
Zuständigkeiten
- Sicherstellen, dass das Geldwäschebekämpfungsteam innerhalb der Servicelevels, KPIs und im Einklang mit den bewährten Verfahren der Aufsichtsbehörden arbeitet.
- Überprüfung der Risiken und Vervollständigung der Risikobewertungen nach Bedarf.
- Halten Sie das Team über Änderungen der einschlägigen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung auf dem Laufenden.
- Einsatz von digitaler Ausrüstung, Software und anderen Hilfsmitteln, um dem Unternehmen eine eingehende finanzielle Risikoanalyse zu ermöglichen.
- Untersuchung, Messung und Berichterstattung über das Risiko verdächtiger oder betrügerischer finanzieller Aktivitäten in der Organisation.
- Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden zur Minimierung von Geldwäscherisiken für das Unternehmen.
- Melden Sie verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten effizient und zeitnah und machen Sie sich Notizen und Aufzeichnungen darüber.
- Aufrechterhaltung und Aktualisierung der Kenntnisse über die Einhaltung von Regeln, Vorschriften, Gesetzen und bewährten Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- Erkennen von Trends mithilfe digitaler Techniken.
- Bereitstellung unabhängiger, fachkundiger Beratung und Analyse für das Unternehmen.
- Teilnahme an und Leitung von Anti-Geldwäsche-Schulungen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten für andere Teammitglieder.
Anforderungen
- Bachelor-Abschluss oder höher in Finanzwesen, Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich oder Berufsausbildung und einschlägige Erfahrung
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich der Geldwäschebekämpfung
- Nachgewiesene Kenntnisse der Gesetze, Vorschriften und bewährten Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche
- Ausgezeichnete Aufmerksamkeit für Details
- nachgewiesene Fähigkeit zur Berichterstattung und Präsentation von Ergebnissen
- Geschickt im Umgang mit Software zur Analyse und Erfassung von Daten
- Gute Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich
- Gute Computerkenntnisse, einschließlich Excel und Outlook
- Hervorragende Organisation und Fähigkeit, unter Druck innerhalb bestimmter Fristen zu arbeiten
- Gute Mathematikkenntnisse
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