Stellenbeschreibung Anti-Geldwäsche-Analyst

Aufgabenbeschreibung

Wir suchen einen engagierten, detailorientierten und analytisch denkenden Analysten für die Geldwäschebekämpfung zur Verstärkung unseres Teams. Der ideale Kandidat für diese Analystenstelle verfügt über ein ausgeprägtes Auge für Details und ist mit internationalen Gesetzen, Leitlinien und bewährten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche bestens vertraut. Der Hauptschwerpunkt der Aufgabe liegt in der Untersuchung und Überwachung der finanziellen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, um sicherzustellen, dass alle Geldtransaktionen real und gesetzeskonform sind und dass das Unternehmen eine gute Geldbilanz hat, um die Möglichkeit von Geldwäschevorwürfen zu verringern.

Zuständigkeiten

• Analysieren Sie Finanzdokumente und -auszüge, um verdächtige Muster zu erkennen, die aufgetreten sind oder in Zukunft auftreten könnten.
• Untersuchung, Messung und Berichterstattung über das Risiko verdächtiger oder betrügerischer finanzieller Aktivitäten in der Organisation.
• Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.
• Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden zur Minimierung von Geldwäscherisiken für das Unternehmen.
• Erstellung, Pflege und Erstellung von effektiven Berichten, die die finanziellen Aktivitäten von Einzelpersonen innerhalb der Organisation und der Organisation als Ganzes aufzeigen.
• Melden Sie verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten effizient und zeitnah und machen Sie sich Notizen und Aufzeichnungen darüber.
• Aufrechterhaltung und Aktualisierung der Kenntnisse über die Einhaltung von Regeln, Vorschriften, Gesetzen und bewährten Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche.
• Teilnahme an und Leitung von Anti-Geldwäsche-Schulungen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten für andere Teammitglieder.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss oder höher in Finanzwesen, Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich oder Berufsausbildung und einschlägige Erfahrung
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich der Geldwäschebekämpfung
• Nachgewiesene Kenntnisse der Gesetze, Vorschriften und bewährten Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche
• Ausgezeichnete Aufmerksamkeit für Details
• nachgewiesene Fähigkeit zur Berichterstattung und Präsentation von Ergebnissen
• Geschickt im Umgang mit Software zur Analyse und Erfassung von Daten
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich
• Gute Computerkenntnisse, einschließlich Excel und Outlook
• Hervorragend organisiert und in der Lage, unter Zeitdruck und unter Einhaltung bestimmter Fristen zu arbeiten
• Gute Mathematikkenntnisse