Description du poste de spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent

Fiche de poste

Nous recherchons un spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent motivé, soucieux du détail et doté d'un esprit analytique pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal a le sens du détail et connaît bien les lois internationales, les directives et les meilleures pratiques en matière de techniques de lutte contre le blanchiment d'argent. L'objectif de ce poste est d'enquêter et de contrôler les activités financières au sein de l'entreprise afin de s'assurer que toutes les transactions monétaires sont réelles et conformes à la loi et que l'entreprise a de bons antécédents monétaires, afin de réduire les risques d'accusation de blanchiment d'argent.

Responsabilités

• Veiller à ce que l'équipe chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent travaille dans le respect des niveaux de service, des indicateurs clés de performance et des meilleures pratiques réglementaires.
• Examiner les risques et compléter les évaluations de risques si nécessaire.
• Tenir l'équipe informée des modifications apportées aux lois, lignes directrices et réglementations pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Utiliser des équipements numériques, des logiciels et d'autres outils pour fournir à l'entreprise une analyse approfondie des risques financiers.
• Enquêter, mesurer et rendre compte du risque d'activité financière suspecte ou frauduleuse de l'organisation.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à respecter les lois contre le blanchiment d'argent.
• Collaborer avec les auditeurs et les régulateurs afin de minimiser les risques de blanchiment d'argent pour l'entreprise.
• Signaler et consigner toute transaction ou activité suspecte de manière efficace et opportune.
• Maintenir et mettre à jour ses connaissances sur les règles de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les réglementations, les lois et les meilleures pratiques.
• Identifier les tendances à l'aide de techniques numériques.
• Fournir des conseils et des analyses indépendants et spécialisés à l'entreprise.
• Participer à la formation à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sur l'identification des activités suspectes et la diriger à l'intention des autres membres de l'équipe.

Exigences

• Licence ou diplôme supérieur en finance, finance d'entreprise, comptabilité ou dans un domaine connexe, ou qualification professionnelle et expérience pertinente.
• Au moins deux ans d'expérience dans une fonction liée à la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Connaissance avérée des lois, réglementations et meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Excellent souci du détail
• Capacité avérée à rendre compte et à présenter des résultats
• Aptitude à utiliser des logiciels d'analyse et de collecte de données
• Bonnes aptitudes à la communication, à la fois écrite et orale
• Bonnes compétences informatiques, y compris Excel et Outlook
• Très bien organisé et capable de travailler sous pression en respectant des délais précis
• Excellentes compétences en mathématiques