Fiche de poste
Nous recherchons un analyste anti-blanchiment motivé, soucieux du détail et doté d'un esprit analytique pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal pour ce poste d'analyste aura le sens du détail et sera au fait des lois internationales, des directives et des meilleures pratiques en matière de techniques de lutte contre le blanchiment d'argent. L'objectif principal de ce poste est d'enquêter et de contrôler les activités financières au sein de l'entreprise afin de s'assurer que toutes les transactions monétaires sont réelles et conformes à la loi et que l'entreprise a un bon dossier monétaire afin de réduire la possibilité d'accusations de blanchiment d'argent.
Responsabilités
- Analyser les documents et les états financiers afin d'identifier toute tendance suspecte qui s'est produite ou qui pourrait se produire à l'avenir.
- Enquêter, mesurer et rendre compte du risque d'activité financière suspecte ou frauduleuse de l'organisation.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à respecter les lois contre le blanchiment d'argent.
- Collaborer avec les auditeurs et les régulateurs afin de minimiser les risques de blanchiment d'argent pour l'entreprise.
- Créer, tenir à jour et produire des rapports efficaces montrant l'activité financière des personnes au sein de l'organisation et de l'organisation dans son ensemble.
- Signaler et consigner toute transaction ou activité suspecte de manière efficace et opportune.
- Maintenir et mettre à jour ses connaissances sur les règles de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les réglementations, les lois et les meilleures pratiques.
- Participer à la formation à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sur l'identification des activités suspectes et la diriger à l'intention des autres membres de l'équipe.
Exigences
- Licence ou diplôme supérieur en finance, finance d'entreprise, comptabilité ou dans un domaine connexe, ou qualification professionnelle et expérience pertinente.
- Au moins deux ans d'expérience dans une fonction liée à la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Connaissance avérée des lois, réglementations et meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Excellent souci du détail
- Capacité avérée à rendre compte et à présenter des résultats
- Aptitude à utiliser des logiciels d'analyse et de collecte de données
- Bonnes aptitudes à la communication, à la fois écrite et orale
- Bonnes compétences informatiques, y compris Excel et Outlook
- Très organisé et capable de travailler dans des environnements sous pression, dans le respect de délais précis.
- Excellentes compétences en mathématiques
.webp)
.webp){kind=logo}
.webp)
.png){kind=small}
