Descripción del puesto de Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales

Resumen del trabajo

Buscamos un Especialista en Antiblanqueo de Capitales motivado, detallista y con mentalidad analítica para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá un buen ojo para los detalles y estará bien versado en las leyes internacionales, la orientación y las mejores prácticas en técnicas contra el blanqueo de dinero. El objetivo del puesto será investigar y supervisar las actividades financieras dentro de la empresa para garantizar que todas las transacciones monetarias sean reales y conformes a la ley y que la empresa tenga un buen historial monetario, a fin de reducir las posibilidades de acusaciones de blanqueo de dinero.

Responsabilidades

• Garantizar que el equipo de lucha contra el blanqueo de capitales trabaja dentro de los niveles de servicio, los indicadores clave de rendimiento y en consonancia con las mejores prácticas reglamentarias.
• Revisar los riesgos y completar las evaluaciones de riesgos según sea necesario.
• Mantener al equipo al corriente de los cambios en las leyes, directrices y reglamentos pertinentes para la lucha contra el blanqueo de capitales.
• Utilizar equipos digitales, programas informáticos y otras herramientas para proporcionar a la empresa un análisis en profundidad de los riesgos financieros.
• Investigar, medir e informar sobre el riesgo de organización de que se produzcan operaciones financieras sospechosas o fraudulentas actividad.
• Desarrollar y aplicar estrategias para cumplir la legislación contra el blanqueo de dinero.
• Colaborar con auditores y reguladores para minimizar los riesgos de blanqueo de dinero para la empresa.
• Informar y tomar notas y registros de cualquier transacción o actividad sospechosa de manera eficiente y oportuna.
• Mantenga y actualice sus conocimientos sobre las normas, reglamentos, leyes y mejores prácticas en materia de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
• Identificar tendencias utilizando técnicas digitales.
• Proporcionar asesoramiento y análisis expertos e independientes a la empresa.
• Participar y dirigir la formación sobre el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en materia de identificación de sospechas en actividad para otros miembros del equipo.

Requisitos

• Licenciatura o grado superior en Finanzas, Finanzas Empresariales, Contabilidad, o campo relacionado o cualificación profesional y experiencia relevante.
• Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la lucha contra el blanqueo de capitales
• Conocimientos demostrados de la legislación, la normativa y las mejores prácticas contra el blanqueo de capitales.
• Excelente atención al detalle
• Capacidad demostrada para informar y presentar resultados
• Destreza en el uso de programas informáticos para analizar y recopilar datos
• Buena capacidad de comunicación, tanto escrita como verbal
• Buenos conocimientos informáticos, incluidos Excel y Outlook
• Altamente organizado y capaz de trabajar bajo presión en plazos específicos.
• Grandes habilidades matemáticas