Descripción del puesto de Analista Antiblanqueo de Capitales

Resumen del trabajo

Buscamos un analista antiblanqueo motivado, detallista y con espíritu analítico para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal para este puesto de analista tendrá un gran ojo para el detalle y estará bien versado en leyes internacionales, directrices y mejores prácticas en técnicas contra el blanqueo de dinero. El objetivo principal del puesto será investigar y supervisar las actividades financieras dentro de la empresa para garantizar que todas las transacciones monetarias sean reales y conformes a la ley y que la empresa tenga un buen historial monetario para reducir la posibilidad de acusaciones de blanqueo de dinero.

Responsabilidades

• Analizar los documentos y estados financieros para identificar cualquier patrón sospechoso que se haya producido o pueda producirse en el futuro.
• Investigar, medir e informar sobre el riesgo de organización de que se produzcan operaciones financieras sospechosas o fraudulentas actividad.
• Desarrollar y aplicar estrategias para cumplir la legislación contra el blanqueo de dinero.
• Colaborar con auditores y reguladores para minimizar los riesgos de blanqueo de dinero para la empresa.
• actividad Crear, mantener y producir un sitio reportes eficaz que muestre la situación financiera de las personas en organización y de organización en su conjunto.
• Informar y tomar notas y registros de cualquier transacción o actividad sospechosa de manera eficiente y oportuna.
• Mantenga y actualice sus conocimientos sobre las normas, reglamentos, leyes y mejores prácticas en materia de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
• Participar y dirigir la formación sobre el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en materia de identificación de sospechas en actividad para otros miembros del equipo.

Requisitos

• Licenciatura o grado superior en Finanzas, Finanzas Empresariales, Contabilidad, o campo relacionado o cualificación profesional y experiencia relevante.
• Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la lucha contra el blanqueo de capitales
• Conocimientos demostrados de la legislación, la normativa y las mejores prácticas contra el blanqueo de capitales.
• Excelente atención al detalle
• Capacidad demostrada para informar y presentar resultados
• Destreza en el uso de programas informáticos para analizar y recopilar datos
• Buena capacidad de comunicación, tanto escrita como verbal
• Buenos conocimientos informáticos, incluidos Excel y Outlook
• Altamente organizado y capaz de trabajar en entornos bajo presión, con plazos específicos.
• Grandes habilidades matemáticas